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      打騙打虛,各地稅務機關又有新動作!

      發布時間: 2018-08-06 11:53

      今年以來,我國進一步加大打擊騙稅和虛開工作力度,在全國范圍內開展跨部門、跨區域專項行動,聯合查處一批重大騙稅虛開案件。同時,各地稅務部門也加大了“黑名單”公布力度,通過多部門聯合懲戒嚴打騙稅虛開違法行為。

      上海嚴查虛開增值稅發票和騙取出口退稅

       

      截至今年6月底,上海市稅務部門查實虛開企業超1100戶,移送公安機關追究法律責任400余戶;認定虛開發票34.2萬份,涉案稅額79.2億元。

        

      隨著經濟形勢的不斷變化和商事制度改革的不斷推進,涉稅違法犯罪的手段、形式和特征也發生了一些變化,利用空殼企業進行暴力虛開活動日益猖獗,利用供應鏈、綜合服務平臺等新興業態騙稅更加隱蔽,虛開增值稅發票和騙取出口退稅等稅收違法行為增多。

        

      今年上海市稅務部門與市公安部門密切配合,已破獲了5起重大虛開犯罪團伙案件,抓捕犯罪嫌疑人104名,挽回國家稅款損失數十億元,打掉了虛開團伙的囂張氣焰,提升了對不法分子的震懾力度。

        

      上海市稅務部門還聯合公安、海關、銀行等部門,密切合作協同攻堅,依托稅收大數據,共同開展數據分析,利用工商登記、發票、人員身份、資金流水等信息綜合研判,篩選出一批風險高、危害大的騙稅和虛開犯罪團伙實施精準打擊,開展跨部門、跨區域專項行動,共同打擊涉稅違法犯罪,進一步豐富公安派駐稅務聯絡機制的內涵和形式,實現稅務行政執法與刑事司法執法的有機銜接,不斷提升聯合打擊的質效。

        

      據悉,今年上海市稅務部門已對外公布稅收“黑名單”信息66件,聯合34個部門對相關涉案人員實施限制出境等聯合懲戒措施。“黑名單”列名企業在經營、投融資、工程招投標、政府采購、取得土地供應方面都將被限制或禁止。

        

      上海市稅務部門對新產業、新業態和初創企業引導遵從;對納稅信用級別較高、不是故意偷逃騙稅的納稅人鼓勵自糾;對一般性非故意涉稅違法的納稅人體現罰當其責;對故意偷逃騙抗稅、嚴重破壞稅收秩序的則重點查處。稅務部門通過分類應對、精準施策的方法來進一步推進社會誠信體系建設,優化營商環境。

      廣東用“機器學習”算法研判發票虛開潛在風險

       

      近年來,隨著商事登記制度改革、行政審批制度改革等“放管服”改革的深入推進,大量市場主體低門檻進入市場,為稅收風險管理帶來了更大的挑戰。國家稅務總局廣東省稅務局緊緊抓住改革契機,運用大數據思維和工具構建全鏈條風險管理體系,探索用“機器學習”算法研判發票虛開潛在風險,將風險管理關口前移,運用大數據分析精準打擊發票虛開行為。新稅務機構成立后,稅收數據進一步集成,“機器學習”算法有望發揮更大的威力。

        

      據介紹,廣東省稅務局運用“機器學習”算法,對省內114戶疑點企業通過辦稅實名結果,進一步延伸分析“上下游”和“同一人在其他企業任職”的情況,發現有13組疑似團伙,涉嫌虛開發票企業98戶,其中有21戶已被采取嚴格限量供應發票、異常增值稅扣稅憑證管理、暫停網上申報業務和納稅評估等措施;對另一戶虛開嫌疑明顯的企業開展延伸分析,發現該企業的辦稅員同時還兼任16戶同行業的其他企業辦稅員,16戶企業中大部分企業開業后領用了幾百份萬元發票,且購進貨物發票顯示多為手機整機,銷項發票顯示多為集成電路、攝像頭、電芯、鏡頭、主板等手機零件,進銷比對嚴重不匹配。

       

      通過基層核查,發現該16戶企業疑似同一虛開團伙,涉嫌虛開增值稅專用發票合計4.06億元。同時,按照“機器算法”掃描結果,聯合公安部門查獲一個虛開增值稅專用發票的窩點,抓獲6名犯罪嫌疑人,查獲9戶涉嫌虛開增值稅專用發票企業印章、稅控器具、空白發票和已經開具的發票、擬虛開發票計劃等一批涉案物品。涉嫌虛開增值稅專用發票的企業共14戶,涉嫌虛開增值稅專用發票價稅合計1.95億元。

        

      廣東省稅務局有關負責人表示,接下來,新的稅務機構將在原國稅地稅征管數據逐步整合的基礎上,全力推進基于云架構的大數據治理體系及應用系統建設工作,把先進的大數據分析技術和應用理念引入風險管理工作,繼續發揮辦稅實名制的基礎保障性作用,以稅收實名數據為基礎,將有限征管資源配置于稅收風險更集中、風險級次更高的納稅人,不斷提升稅收征管效能,夯實稅收征管現代化的征管基礎。

      44戶企業受罰!貴州省破獲虛開發票大案

        

      貴州省安順市稅務局近日查獲虛開增值稅普通發票大案。該案虛開發票2367份,金額達2.73億元,44戶涉案企業分別被罰款50萬元,59名涉案人員被納入“黑名單”。目前,該案件已移送公安機關進一步查處。

        

      2017年9月,安順市西秀區稅務部門對某建材銷售公司約談時發現,聯系電話顯示空號、核查登記生產場所無企業。省、市、區聯合檢查組調查發現,該公司登記生產經營地址及開戶銀行賬號不存在、登記電話為空號,該公司注冊虛假地址、虛假填列銀行賬號的事實昭然若揭。

        

      檢查組通過系統查詢比對發現,另有19戶企業財務人員與該公司財務負責人登記電話號碼相同、8月申報情形與該公司一致;對“當期應納稅額減征額”申報核查,又發現14戶企業同期申報手法與該公司一致;2018年4月,省稅務部門稽查局再度檢查出10戶同類涉嫌虛開普票企業。至此,44戶涉嫌對象全部浮現水面。

        

      該案44戶涉嫌企業均為2017年5至6月新辦證戶,法定代表人身份為福建、廣東,虛開期間集中在2017年7至8月份,受票方多為外省企業;短期作案后迅速走逃。

        

      鑒于被查對象已全部走逃,稅務部門與公安部門組建警稅專案小組聯合查辦。目前,此案件已成功告破,44戶涉案企業在2017年7至8月份采取獨立對外與相互交替虛開方式,虛開增值稅普通發票2367份,金額達2.73億元,稅額818萬,受票方涉及貴州、重慶等8省市的85戶企業。

        

      據了解,此類作案分子采取的手段一般是先注冊虛假公司,套取發票后四處散發小廣告代開普通發票,收取開票金額2%的手續費,待受票方驗票后再付款。

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